杭州永創智能設備股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

杭州永創智能設備股份有限公司(以下簡稱「公司」),第二屆董事會第二十一次會議於2016年12月30日以現場和通訊相結合方式召開。會議由呂婕女士主持,會議通知於2016年12月23日以書面、通訊形式發出,會議應出席董事6名,實際出席6名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關於公司使用節餘募集資金永久補充流動資金的議案》

同意公司使用節餘募集資金2,013.7萬元永久補充流動資金。

詳見公司於2016年12月30日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關於使用節餘募集資金永久補充流動資金的公告》(公告編號:2016-069)。

表決結果:讚成6票,反對0票,棄權0票。

公司獨立董事對上述議案發表了明確的同意意見,詳見公司2016年12月30日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《獨立董事關於公司第二屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。

2、審議通過《關於對全資子公司杭州永怡投資有限公司增資的議案》

同意以自己資金對全資子公司杭州永怡投資有限公司增資10000萬元。

表決結果:讚成6票,反對0票,棄權0票。

3、審議通過《關於投資設立子公司的議案》

同意以自有資金出資港幣500萬元在香港設立全資子公司。

表決結果:讚成6票,反對0票,棄權0票。

上述第2、3項議案的具體內容詳見公司2016年12月30日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關於對外投資的公告》(公告編號:2016-071號)。

特此公告。

杭州永創智能設備股份有限公司董事會

2016年12月30日