浙江莎普愛思藥業股份有限公司第三屆監事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

浙江莎普愛思藥業股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆監事會第十一次會議於2016年12月26日下午13:00以通訊方式召開。本次監事會已於2016年12月16日以電子郵件、電話等方式通知全體監事。會議由監事會主席徐洪勝主持,會議應出席監事3人,實際出席監事3人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定,會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

經全體監事逐項審議,通過了如下議案:

1. 審議通過《關於使用募集資金向全資子公司莎普愛思強身藥業有限公司增資的議案》。

經審核,監事會認為公司通過向莎普愛思強身藥業有限公司增資的方式實施非公開發行股票募集資金投資項目,符合公司非公開發行股票的相關安排,有利於穩步推進募集資金投資項目。

監事會同意公司使用非公開發行股票募集資金對全資子公司強身藥業增資人民幣82,658,139.97 元,其中增加註冊資本為80,000,000元,增加資本公積 2,658,139.97 元,增資後強身藥業的註冊資本增加至13,180萬元。

(表決結果:同意票3票、反對票0票、棄權票0票)

2. 審議通過《關於以非公開發行股票募集資金置換前期投入的自籌資金的議案》。

公司本次使用募集資金置換前期投入自籌資金的時間距募集資金到帳時間未超過6個月,其符合相關法律法規的要求。本次使用募集資金置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金,符合全體股東利益;本次募集資金置換行為沒有與募投項目的實施計劃相抵觸,未違反公司有關募集資金投資項目的承諾,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。監事會同意公司本次使用募集資金29,078.86萬元置換預先投入的自籌資金。

(表決結果:同意票3票、反對票0票、棄權票0票)

3.審議通過《關於終止部分募集資金投資項目並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》。

公司本次終止部分首次公開發行募集資金投資項目並將節餘募集資金永久補充流動資金,有利於提高募集資金使用效率,降低財務費用,提高公司盈利能力,符合全體股東的利益,且不會損害公司和股東的利益,符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規定的要求。

監事會同意將本議案提交公司股東大會審議。

(表決結果:同意票3票、反對票0票、棄權票0票)

4.審議通過《關於部分募集資金投資項目調整實施內容和延期的議案》。

監事會認為本次部分募集資金投資項目調整實施內容和延期事項以及決策程序,符合中國證監會、上海證券交易所相關法律法規、規範性文件的要求以及公司的有關規定。本次部分募集資金投資項目調整實施內容和延期事項符合公司長遠發展戰略的需要,不會對募集資金使用效益產生重大影響。本次部分募集資金投資項目變更,不存在改變募集資金投向,且不會損害公司及全體股東利益。

特此公告。

浙江莎普愛思藥業股份有限公司監事會

2016年12月27日