河南豫光金鉛股份有限公司第六屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

河南豫光金鉛股份有限公司(以下簡稱「公司」)第六屆監事會第十次會議通知於2016年12月21日以電話通知、書面直接送達、電子郵件和傳真等方式向全體監事發出,會議於2016年12月23日以通訊方式召開,會議應到監事5人,實到監事5人。本次會議的召開,符合《公司法》、《公司章程》的有關規定,會議合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、關於公司用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案

同意:5票,占投票總數的100%;反對:0票,占投票總數的0%; 棄權:0票,占投票總數的0%。

2、關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金及購買理財產品的議案

同意:5票,占投票總數的100%;反對:0票,占投票總數的0%;棄權:0票,占投票總數的0%。

特此公告。

河南豫光金鉛股份有限公司監事會

2016年12月24日